证券代码：002647       证券简称：仁东控股        公告编号：2022-062

               仁东控股股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

会现场会议于2022年12月12日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议

室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司副董事长王石山先生主持。

   本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年12

月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12

日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月12日9:15，结束时间为2022

年12月12日15:00。

   本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

份的12.6860％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公

司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东16人，代表股份652,465股，占公司

总股份的0.1165％。通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份652,465股，

占公司总股份的0.1165％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，

占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份652,465股，

占公司总股份的0.1165％。

所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

   总表决情况：

   同意70,993,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对32,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450％；弃权7,600股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

   中小股东总表决情况：

   同意612,865股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9307％；反对32,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9045％；弃权7,600股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1648％。

   覃文艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

   总表决情况：同意股份数:70,905,450股，占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：同意股份数:524,492股，占出席会议的中小股东所持

股份的80.3862%。

   本议案以累积投票方式表决，邵明亚先生累积投票获得同意票数超过出席本

次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，邵明亚先生当选为公

司第五届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意股份数:70,905,460股，占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：同意股份数:524,502股，占出席会议的中小股东所持

股份的80.3878%。

   本议案以累积投票方式表决，刘春阳先生累积投票获得同意票数超过出席本

次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，刘春阳先生当选为公

司第五届董事会非独立董事。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法

律意见书，该法律意见书认为公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表

决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

法律意见书。

  特此公告。

                          仁东控股股份有限公司

                            董 事 会

                          二〇二二年十二月十二日

查看原文公告