证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图片)

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年因公司资金紧张，向公司董事长王斌借款人民币 3000万。现公司与关联方（公司董事长王斌）的借款已到期，经与借款人协商延长借款期限一年,不收取利息费用。

（二）表决和审议情况

2022年 12月 29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王斌

住所：内蒙古自治区包头市

关联关系：关联方王斌为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 36,000,043股，同时担任公司董事长、总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，是因为公司资金紧缺，借款到期后与借款人协商同意延长借款期限。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

延长借款期限一年，借款期限从 2023年 1月 1日起至 2024年 1月 1日止。

具体内容以实际签署的借条为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

此次关联交易可以缓解公司资金压力，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与董事长王斌借款期限延长至 2024年 1月 1日，本次延长借款能缓解公司的资金压力，有利于对公司的生产经营，不存在不良影响。

六、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日